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    News

    22.09.2017

    Transparenzregister – Meldefrist endet am 01. Oktober 2017

    Weitgehend von der Öffentlichkeit und insbesondere den Medien unbemerkt, wurde im Rah­men der Umsetzung der vierten EU-Geldwäscherichtlinie das Geldwäschegesetz novelliert und die Änderungen beschlossen. Mit Inkrafttreten des geänderten Geldwäschegesetzes zum 26. Juni 2017 wird das elekt­ronische Transparenzregister eingeführt.

    Mit der Umsetzung der EU-Richtlinie sollen Geldflüsse an natürliche Personen transparent gemacht werden, um somit die Geldwäsche und die Finanzierung von Terrorismus und Ver­brechen zu bekämpfen.

    Grundsätzlich sind alle juristischen Personen des Privatrechts und eingetragene Personenge­sellschaften verpflichtet, Angaben zu den „wirtschaftlich Berechtigten“ an das Transparenzre­gister zu melden. Auch Verwalter von Trusts und Treuhandkonstruktionen sowie Treuhänder nichtrechtsfähiger Stiftungen sind davon betroffen.

    Die Eintragungspflicht per 01. Oktober 2017 kann entfallen, wenn die erforderlichen Informa­tionen bereits in öffentlichen Registern elektronisch verfügbar sind (sogenannte „Meldefik­tion“). Diese sind das Handelsregister, Partnerschaftsregister, Genossenschaftsregister, Ver­einsre­gister oder das Unternehmensregister.

    Sollten Zweifel bestehen, ob die nach dem Geldwäschegesetz erforderlichen Angaben zu den wirtschaftlich berechtigten Personen in den vorgenannten Registern geführt werden, ist zu empfehlen, vorsorglich die Eintragung in das Transparenzregister vorzunehmen. Notwendige Angaben zu den wirtschaftlich berechtigten Personen sind: Vor- und Nachname, Geburtsda­tum, Wohnort, Art und Umfang des wirt­schaftlichen Interesses.

    Rechtsfähige Stiftungen werden nicht in einem öffentlichen Register geführt. Als juristische Personen sind somit insbesondere alle rechtsfähigen Stiftungen des bürgerlichen Rechts ver­pflichtet, ihre wirtschaftlich Berechtigten bis zum 01. Oktober 2017 in das Transparenzregister einzutragen. Eine Eintragung ist nur online möglich. Das Transparenzregister wird beim Bun­desanzeiger-Verlag geführt ( www.transparenzregister.de).

    Verstöße gegen die Meldepflichten stellen eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit empfindli­chen Geldbußen geahndet werden kann.

    Sollte weiterer Informationsbedarf bestehen, sprechen Sie uns gerne an.

     

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